Рубрика: Юриспруденция
-
ECCN и EAR99: как классифицировать товар для экспортного контроля США
Что такое ECCN и EAR99, как партнёр по сделке проверяет маркировку товара и где искать классификатор — пошагово.
-
Как проверить код ТН ВЭД (HS, CN) на санкции: алгоритм по ЕС, США и Великобритании
Как проверить код ТН ВЭД, HS и CN на санкции ЕС, США и Великобритании: алгоритм due diligence и чек-лист перед сделкой по ВЭД.
-
Экспортный контроль товаров двойного назначения: как не попасть под ограничения
Товары двойного назначения — категория, где ошибка в классификации грозит не штрафом, а полной блокировкой сделки и репутационными потерями для всей цепочки поставок, включая логистического партнёра и банк. Что относится к двойному назначению Формально — товары, технологии и программное обеспечение, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. На практике в эту…
-
Ответственность за нарушение валютного законодательства: что грозит бизнесу в 2026 году
Нарушения валютного законодательства — одна из немногих категорий административных дел, где штраф считается не фиксированной суммой, а долей от суммы операции, что делает цену ошибки непропорционально высокой относительно самого нарушения. За что чаще всего привлекают к ответственности Административная и уголовная грань Основная масса нарушений квалифицируется как административные (ст. 15.25 КоАП РФ), но при крупном и…
-
Образец идеального агентского договора ВЭД для российского банка
Для минимизации отказов со стороны отделов валютного контроля (О ВК) российских банков при проведении расчетов через третьи страны структура агентского договора должна быть полностью прозрачной и застрахованной от двусмысленных трактовок. Критерии и формулировки (Комплаенс-пакет) Предмет договора: Агент действует по поручению, от имени и за счет Принципала (российского импортера), но совершает фактические действия по оплате товаров…
-
Как избежать штрафов ФНС за валютного контроля при застрявших деньгах
Ситуация, когда деньги списаны с рублевого счета российского импортера, но застряли на этапе комплаенс-проверки в банке-корреспонденте третьей страны и не дошли до бенефициара, в 2026 году является массовой. С точки зрения валютного законодательства РФ возникает риск неисполнения обязательств по репатриации или недопоставке товаров в установленный контрактом срок. Действие 1: Сбор доказательной базы блокировки транзакции ФНС…
-
Инструкция по проверке кодов ТН ВЭД на санкции ЕС и США
Ошибки в классификации товаров по ТН ВЭД в 2026 году классифицируются как умышленное уклонение от санкционного контроля, что ведет к уголовным рискам для комплаенс-офицеров в ЕС и конфискации груза на границе. Предконтрактная проверка должна проводиться по трем независимым контурам. Шаг 1: Кросс-верификация кодов (ТН ВЭД ЕАЭС vs HS Code ЕС/США) Первые 6 знаков Гармонизированной системы…